Sahte Düzenlenen Beyannameler ile Milyonluk Vurgun Yapıldı

09/11/2016, 11:04

İthalat yapan firmalara kredi veren bir şirkete Rusya’dan kömür aldığını belirten sahte gümrük beyannameleri yollayarak şirketi 7 milyon dolar (yaklaşık 21 Milyon Lira) dolandıran Atilla D. Hakkında 7 yıl hapis cezası istenerek dava açıldı.

Davadaki dosyada söylenene göre Rusya’dan kömür almak isteyen Atilla D.’nin olduğu belirtilen ASD Enerji Madencilik ve Petrol adlı firma, Rusya’dan kömür almak için fon arıyordu. Firma, Çin’deki Chine Construction Bankası’yla anlaşmalı olan Tianjin Cüneyt İnternational Trading ile görüştü ve Çinli banka Atilla D.’ye kredi ödemesi yaptı. Mayıs 2015’e kadar sorunsuz bir şekilde ticareti sürdüren taraflardan ASD Enerji Madencilik ve Petrol, bu tarihten itibaren borçlarını aksatmaya başladı. Ödememek için bahanelerde bulundu. Bu durumdan dolayı şüpheye düşen Tianjin Cüneyt Firması, araştırmalar yaparak Atilla D.’nin kendilerine verdiği banka swift belgelerinin ve gümrük giriş beyannamelerinin sahte olduğunu anladı. İddiaya göre ASD firması, hayali kömür ithalatı yaparak iki ithalat faktöringi de dolandırdı. Tianjin Cüneyt, 7 milyon dolar dolandırıldığını belirterek dava açtı.

Atilla D. 7 Yıl Hapis İstemiyle Yargılanacak

Soruşturmalarda ASD’nin yöneticisi olan Atilla D. Hakkında ‘’Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” suçundan 2 ile 7 yıl arasında hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Atilla D. iflas ertelemesi aldığı için borcunu ödeyemediğini söyledi.

Soruşturmada bahsi geçen beyannameleri inceleyen İstanbul polisi ve gümrük ekipleri, belgelerin sahte olduğunu ve seri numaralarının başka kişilerin belgelerine ait olduğunu belirtti.

BENZER HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.